Tag Archives: offence

Ce să faci dacă ești acuzat de fraudă de beneficii?

Beneficii, Cum să, DWP, Fraude, Ghiduri, informatii utile, Viata in UK, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

În majoritatea cazurilor, cei acuzați de fraudă de beneficii spun că nu înțeleg de ce au fost acuzați sau de ce este o fraudă ceea ce au făcut ei. (fie că au absentat cu lunile din UK in timp ce au încasat UC, fie că s-au dat mame singure, sau că au muncit la negru, etc). Păi hai să vedem ce anume e frauda de beneficii:

Benefit fraud este activitatea ilegală de a solicita plăți de beneficii la care o persoană nu are dreptul. Vei fi acuzat de fraudă privind beneficiile dacă ai folosit în mod deliberat înșelăciunea sau necinstea pentru a obține beneficii ( fie universal credit, housing benefits, child benefit, PIP, income support, disability living allowance, pension credit,etc). Asta se întâmplă prin:

–oferirea unor informații false sau/și documente false care duc la primirea de beneficii necuvenite ( când se declară adrese la care nu locuiți, când se folosesc payslipuri, contracte de închiriere, sick notes falsificate)

–neraportarea schimbărilor de situație( când nu se declară angajarea, mutarea la altă adresă, faptul că vă mutați cu un partener, absențele din UK)

–ascunderea și omiterea deliberată a informațiilor reale( când nu se declară veniturile și sursele de venit, economiile, situația familială, când lipsiți din UK, etc)

-exagerarea falsă a handicapurilor sau problemelor medicale.

Frauda în beneficii poate duce la penalități administrative, amenzi și chiar urmărire penală.

1) Dacă credeți că sunteți acuzat de fraudă în beneficii pentru că v-au oprit beneficiul sau vi s-a cerut să confirmați unele fapte, nu înseamnă neapărat că sunteți investigat pentru fraudă. Adesea, este doar pentru a verifica dacă primiți suma corectă de bani conformă cu situația voastră.

Așa că veți fi întrebat (fie în scris, fie față în față, în cadrul unei întâlniri) cu cine locuiți, dacă v-ați schimbat orele sau locul de muncă, dacă vi s-a îmbunătățit sănătatea, sau despre orice alte schimbări din viața dvs. Răspundeți la orice întrebare cât mai exact posibil. Dacă vi se cere să încărcați copii ale documentelor în jurnalul de UC, ca pașaportul, contractul de închiriere, o fotografie cu tine în fața casei tale, statementuri bancare, faceți ceea ce vă cer. Încercați să aduceți dovezi, de exemplu, o scrisoare de la medicul dvs. care confirmă că starea de sănătate nu s-a schimbat, sau o factură care arată numele și adresa partenerului dvs. pentru a dovedi că nu locuiește cu dvs.

2) Dacă însă, în urma verificărilor, ești suspectat de fraudă, iată la ce te poți aștepta:

În primul rând vei fi notificat că asupra ta este în desfășurare o investigație oficială. Aceasta ar putea fi condusă de către DWP(Department of Work and Pensions ), HMRC, consiliul local sau altă agenție guvernamentală. Puterile lor sunt extinse și poți fi pus sub supraveghere, pot obține copii ale extraselor tale bancare și pot lua legătura să discute cu cunoscuți și apropiați de-ai tăi. Este posibil să fii eliberat sub investigație în timp ce aceștia adună mai multe dovezi împotriva ta. Durata investigațiilor poliției poate fi cât de lungă doresc ei în acest stagiu. Ca parte a investigației, este posibil să fii vizitat de Ofițeri de Investigație a Fraudelor.

!!!Dacă ți se cere să te prezinți la un ” interview under caution“, nu ignora scrisoarea de invitație la interviu și ar fi cazul să iei legatura cu Citizens Advice sau să găsești un avocat. Interview under caution nu se desfășoară după o procedură standard, dar în cadrul lui vei fi înregistrat și orice vei spune poate fi folosit ca probă împotriva ta. Ai dreptul la reprezentare legală și este esențial să soliciți unui avocat specializat în frauda de beneficii să te însoțească.

Ce ai de făcut în situația asta:

-Confirmă primirea notificării și cooperează cu investigația. Dacă nu faci asta agravezi situația.

-Dacă știi că ai comis fapta respectivă și ai văzut dovezile pe care le au, admite totul și acceptă un plan de rambursare al banilor încasați nejustificat prin înșelătorie/ minciună, omisiune sau falsuri.

Dacă crezi că ești suspectat pe nedrept și DWP să fi interpretat greșit situația ta, ceea ce a condus la acuzație, strânge dovezi pentru a-ți demonstra dreptul tău corect la beneficii. Consultă un specialist în beneficii sau un avocat cu experiență în cazurile de benefit fraud pentru a te asigura că drepturile tale sunt protejate. E o idee bună să  verifici ce se poate întâmpla pe GOV.UK și să-ți notezi întrebările pe care le ai.

Investigatorii vor examina claimul, circumstanțele tale, dovezile tale și informațiile adunate de ei pentru a determina dacă ai comis fraudă privind beneficiile.

Dacă ești găsit nevinovat:
Deși ai demonstrat că nu ești vinovat, va trebui să susții că ai avut dreptul la tot ceea ce ai solicitat și că nu trebuie să returnezi nimic. Acest proces se numește ‘challenging an overpayment‘. Este un proces separat de cel în care ai demonstrat că nu ai comis fraudă privind beneficiile – trebuie să îl urmezi, altfel ți se va cere să faci rambursări. Întreabă-ți consilierul sau avocatul ce să faci sau verifică sfaturile privind contestarea unei decizii referitoare la beneficii

Dacă ești găsit vinovat că ai comis sau ai încercat să comiți fraudă:

-va trebui să plătești banii primiți necuvenit
-poți fi dus în instanță sau ți se poate cere să plătești o amendă (între £350 și £5,000) funcție de gravitatea fraudei
-beneficiile tale pot fi reduse sau stopate.

Urmărirea penală pentru fraudă în privința beneficiilor: dacă investigatorii consideră că există suficiente dovezi pentru a te condamna pentru fraudă de beneficii, vei fi acuzat oficial. Când problema este considerată gravă, vei primi o citație pentru a te prezenta la tribunal la o anumită dată. Va avea loc o audiere, în timpul căreia vor fi prezentate dovezi. Penalitățile pentru fraudă de beneficii pot fi severe, iar condamnările pot duce la o sentință la închisoare și la o penalitate financiară. Banii primiți incorect pot fi recuperați în baza Proceeds of Crime Act și se poate ajunge și la confiscarea bunurilor tale. Beneficiile tale vor fi, de asemenea, reduse sau suspendate pentru o perioadă de până la trei ani.

Aceste consecințe pot fi devastatoare, atât pentru tine, cât și pentru familia ta.
Consilierul/ avocatul tău te poate sfătui, funcție de gravitatea fraudei, dacă ți se va cere să alegi între a plăti o amendă sau a fi urmărit penal conform criminal law. Mai poți cere ajutorul unui consilier de la Citizens Advice să verifice dacă suma de bani care îți este imputată ca fiind plătită nejustificat este corectă sau să te sfătuiască cum să eviți datoriile în cazul în care vei primi mai puțini bani din beneficii.

Sursa: Gov.uk, Citizens Advice

Material de V.Dobrescu&A.Drogoreanu

Revocarea statusului de rezidență în UK pentru deception

Brexit, Fraude, Home Office, Immigration Enforcement, informatii utile, Noile reguli de imigratie dupa 9 august 2023, Rezidenta, Settlement Status, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Pentru acei care se bucură că au aplicat cu dovezi contrafăcute și au obținut rezidență – o veste proastă: daca ai primit statut prin fraudă/decepție/înșelăciune, nu înseamnă ca “ai scăpat” și i-ai păcălit pe cei de la Home Office. Cel mai rău lucru nu e să fi prins cu dovezi false când aplici, de departe cel mai rău lucru e să te descopere cu dovezi false DUPĂ ce ți s-a acordat rezidența și să ți-o revoce, când se fac verificări. Și verificările astea se fac periodic, timp de 5 ani dupa ce ai primit statutul (iar când aplici la cetățenie britanică, încă o dată).

Potrivit Regulilor de Imigrație pentru schema de rezidență EUSS, începând cu 9 august încoace, rezidența poate fi revocată în conformitate cu secțiunea 76 a Legii din 2002, atunci când persoana a obținut acest statut prin deception (înșelăciune), inclusiv de către o terță parte. O persoană care obține sau încearcă să obțină dreptul de intrare sau de ședere prin înșelăciune comite o infracțiune conform secțiunii 24A a Legii Imigrației din 1971.

O să discutăm despre situațiile de revocare pentru deception, pentru că foarte multe persoane încearcă să obțină rezidență în UK folosind dovezi false sau apelând la alții să le facă dovezi false ca să demonstreze prezența în Uk, sau să demonstreze relația cu un membru de familie, sau să folosească /cumpere UAN de la persoane cu rezidență pentru a aplica ca falși membri de familie ai lor și tot așa. În rarele cazuri în care case workerii care analizează aplicațiile nu le refuză în baza motivului că s-au folosit documente false sau falsificate, și li se aprobă totuși rezidența, la evaluările ulterioare care au loc, acest status este revocat.

Status EUSS obținut prin deception:
Înșelăciunea prin reprezentări sau omisiuni intenționate ale faptelor, prezentarea de reprezentări false sau depunerea de documente false, în scopul de a face să pară că solicitantul îndeplinește cerințele pentru obținerea rezidenței. Câteva exemple:

– persoana a depus documente falsificate – ca statementuri bancare, facturi sau payslipuri/ închideri de an/contracte de muncă

– persoana a folosit una sau mai multe identități sau a oferit detalii personale false pentru a evita să fie corect identificată

– persoana a aplicat în baza relației de căsătorie, dar nu a dezvăluit faptul că acea căsătorie a fost încheiată printr-un divorț .

-persoana a obținut rezidență ca fiind membrul de familie/partenerul unui cetățean britanic, irlandez sau al unei persoane cu settled, pre-settled sau cu aplicația în procesare, dar ea nu era niciuna din toate acestea.

-persoana a aplicat pe baza faptului că este soțul/ partenerul unui cetățean european, dar ulterior s-a descoperit că au încheiat o căsătorie/ un parteneriat durabil de conveniență.
-persoană care obține rezidența la care nu avea dreptul prin alte mijloace de înșelăciune, inclusiv înșelăciune furnizată de o terță parte.

În cazul în care rezidența a fost obținută de o terță parte, de exemplu, atunci când un părinte a folosit înșelăciunea pentru a obține rezidența pentru copilul său, fără cunoștința sau complicitatea beneficiarului, acest lucru nu împiedică revocarea rezidenței copilului.
Și cum circulă în social media o gramadă de oferte de obținere garantată a rezidenței prin inventarea unor false căsătorii sau relații durabile, vestea proastă este că implicarea într-o căsătorie fictivă sau într-un parteneriat fictiv ( așa cum este definit în Anexa EU) sau de conveniență care să fi început înainte de sfârșitul perioadei de tranziție (23.00 GMT la 31 decembrie 2020), în loc de revocarea rezidenței – poate duce la luarea în considerare a deportării conform Regulamentelor EEA din 2016 . În caz că nu s-a înțeles bine: cel care își pune UAN la dispoziție are nu numai propria rezidență revocată ci și o eventuală deportare.

Pentru cazurile EUSS, atunci când se decide revocarea statusului EUSS obținut prin înșelăciune se emite fie:

–revocarea statusului EUSS – s76(2) – Deception

–revocarea statusului EUSS și Certification of Removal Decision – s76(2) – Deception

Persoana are dreptul la apel – right of appeal împotriva deciziei de revocare. Dacă persoana se află în UK în momentul în care statusul e revocat, șederea va fi prelungită pentru a permite introducerea unui apel în termen și până când apelul este definitiv soluționat. Aceasta nu se aplică dacă expulzarea este confirmată. Acolo unde decizia de revocare a fost confirmată dreptul de ședere al persoanei încetează imediat. Apelul în desfășurare nu va fi un impediment în vederea expulzării.

În cazurile în care se ia decizia de revocare a statutului și decizia nu este însoțită imediat de decizia care anunță începerea procedurilor de deportare, după epuizarea oricărui drept de apel, inclusiv în cazul în care persoana nu își exercită dreptul la apel și nu mai are o bază alternativă pentru a rămâne în UK, este pasibilă de expulzare în temeiul  section 10(1) of the Immigration and Asylum Act 1999 . În acel stagiu se emit notificările de expulzare relevante( RED notices)

Plus un bonus info: dacă o persoană aplică în baza relației de rudenie cu cineva care are statut obținut prin deception, aplicatia va fi respinsă.

sursa : UK Visas and Immigration

Material de V.Dobrescu&A.Drogoreanu