Tag Archives: interview under caution

Ce să faci dacă ești acuzat de fraudă de beneficii?

Beneficii, Cum să, DWP, Fraude, Ghiduri, informatii utile, Viata in UK, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

În majoritatea cazurilor, cei acuzați de fraudă de beneficii spun că nu înțeleg de ce au fost acuzați sau de ce este o fraudă ceea ce au făcut ei. (fie că au absentat cu lunile din UK in timp ce au încasat UC, fie că s-au dat mame singure, sau că au muncit la negru, etc). Păi hai să vedem ce anume e frauda de beneficii:

Benefit fraud este activitatea ilegală de a solicita plăți de beneficii la care o persoană nu are dreptul. Vei fi acuzat de fraudă privind beneficiile dacă ai folosit în mod deliberat înșelăciunea sau necinstea pentru a obține beneficii ( fie universal credit, housing benefits, child benefit, PIP, income support, disability living allowance, pension credit,etc). Asta se întâmplă prin:

–oferirea unor informații false sau/și documente false care duc la primirea de beneficii necuvenite ( când se declară adrese la care nu locuiți, când se folosesc payslipuri, contracte de închiriere, sick notes falsificate)

–neraportarea schimbărilor de situație( când nu se declară angajarea, mutarea la altă adresă, faptul că vă mutați cu un partener, absențele din UK)

–ascunderea și omiterea deliberată a informațiilor reale( când nu se declară veniturile și sursele de venit, economiile, situația familială, când lipsiți din UK, etc)

-exagerarea falsă a handicapurilor sau problemelor medicale.

Frauda în beneficii poate duce la penalități administrative, amenzi și chiar urmărire penală.

1) Dacă credeți că sunteți acuzat de fraudă în beneficii pentru că v-au oprit beneficiul sau vi s-a cerut să confirmați unele fapte, nu înseamnă neapărat că sunteți investigat pentru fraudă. Adesea, este doar pentru a verifica dacă primiți suma corectă de bani conformă cu situația voastră.

Așa că veți fi întrebat (fie în scris, fie față în față, în cadrul unei întâlniri) cu cine locuiți, dacă v-ați schimbat orele sau locul de muncă, dacă vi s-a îmbunătățit sănătatea, sau despre orice alte schimbări din viața dvs. Răspundeți la orice întrebare cât mai exact posibil. Dacă vi se cere să încărcați copii ale documentelor în jurnalul de UC, ca pașaportul, contractul de închiriere, o fotografie cu tine în fața casei tale, statementuri bancare, faceți ceea ce vă cer. Încercați să aduceți dovezi, de exemplu, o scrisoare de la medicul dvs. care confirmă că starea de sănătate nu s-a schimbat, sau o factură care arată numele și adresa partenerului dvs. pentru a dovedi că nu locuiește cu dvs.

2) Dacă însă, în urma verificărilor, ești suspectat de fraudă, iată la ce te poți aștepta:

În primul rând vei fi notificat că asupra ta este în desfășurare o investigație oficială. Aceasta ar putea fi condusă de către DWP(Department of Work and Pensions ), HMRC, consiliul local sau altă agenție guvernamentală. Puterile lor sunt extinse și poți fi pus sub supraveghere, pot obține copii ale extraselor tale bancare și pot lua legătura să discute cu cunoscuți și apropiați de-ai tăi. Este posibil să fii eliberat sub investigație în timp ce aceștia adună mai multe dovezi împotriva ta. Durata investigațiilor poliției poate fi cât de lungă doresc ei în acest stagiu. Ca parte a investigației, este posibil să fii vizitat de Ofițeri de Investigație a Fraudelor.

!!!Dacă ți se cere să te prezinți la un ” interview under caution“, nu ignora scrisoarea de invitație la interviu și ar fi cazul să iei legatura cu Citizens Advice sau să găsești un avocat. Interview under caution nu se desfășoară după o procedură standard, dar în cadrul lui vei fi înregistrat și orice vei spune poate fi folosit ca probă împotriva ta. Ai dreptul la reprezentare legală și este esențial să soliciți unui avocat specializat în frauda de beneficii să te însoțească.

Ce ai de făcut în situația asta:

-Confirmă primirea notificării și cooperează cu investigația. Dacă nu faci asta agravezi situația.

-Dacă știi că ai comis fapta respectivă și ai văzut dovezile pe care le au, admite totul și acceptă un plan de rambursare al banilor încasați nejustificat prin înșelătorie/ minciună, omisiune sau falsuri.

Dacă crezi că ești suspectat pe nedrept și DWP să fi interpretat greșit situația ta, ceea ce a condus la acuzație, strânge dovezi pentru a-ți demonstra dreptul tău corect la beneficii. Consultă un specialist în beneficii sau un avocat cu experiență în cazurile de benefit fraud pentru a te asigura că drepturile tale sunt protejate. E o idee bună să  verifici ce se poate întâmpla pe GOV.UK și să-ți notezi întrebările pe care le ai.

Investigatorii vor examina claimul, circumstanțele tale, dovezile tale și informațiile adunate de ei pentru a determina dacă ai comis fraudă privind beneficiile.

Dacă ești găsit nevinovat:
Deși ai demonstrat că nu ești vinovat, va trebui să susții că ai avut dreptul la tot ceea ce ai solicitat și că nu trebuie să returnezi nimic. Acest proces se numește ‘challenging an overpayment‘. Este un proces separat de cel în care ai demonstrat că nu ai comis fraudă privind beneficiile – trebuie să îl urmezi, altfel ți se va cere să faci rambursări. Întreabă-ți consilierul sau avocatul ce să faci sau verifică sfaturile privind contestarea unei decizii referitoare la beneficii

Dacă ești găsit vinovat că ai comis sau ai încercat să comiți fraudă:

-va trebui să plătești banii primiți necuvenit
-poți fi dus în instanță sau ți se poate cere să plătești o amendă (între £350 și £5,000) funcție de gravitatea fraudei
-beneficiile tale pot fi reduse sau stopate.

Urmărirea penală pentru fraudă în privința beneficiilor: dacă investigatorii consideră că există suficiente dovezi pentru a te condamna pentru fraudă de beneficii, vei fi acuzat oficial. Când problema este considerată gravă, vei primi o citație pentru a te prezenta la tribunal la o anumită dată. Va avea loc o audiere, în timpul căreia vor fi prezentate dovezi. Penalitățile pentru fraudă de beneficii pot fi severe, iar condamnările pot duce la o sentință la închisoare și la o penalitate financiară. Banii primiți incorect pot fi recuperați în baza Proceeds of Crime Act și se poate ajunge și la confiscarea bunurilor tale. Beneficiile tale vor fi, de asemenea, reduse sau suspendate pentru o perioadă de până la trei ani.

Aceste consecințe pot fi devastatoare, atât pentru tine, cât și pentru familia ta.
Consilierul/ avocatul tău te poate sfătui, funcție de gravitatea fraudei, dacă ți se va cere să alegi între a plăti o amendă sau a fi urmărit penal conform criminal law. Mai poți cere ajutorul unui consilier de la Citizens Advice să verifice dacă suma de bani care îți este imputată ca fiind plătită nejustificat este corectă sau să te sfătuiască cum să eviți datoriile în cazul în care vei primi mai puțini bani din beneficii.

Sursa: Gov.uk, Citizens Advice

Material de V.Dobrescu&A.Drogoreanu

Ce este un “interview under caution”

Beneficii, Dictionar de termeni, DWP, Fraude, informatii utile, Universal Credit, , , , , , , , , , , , , , ,

Atunci când DWP suspectează că ai comis o fraudă de beneficii și dovezile pe care le-au obținut confirmă acest lucru, cazul tău poate fi trimis la Counter Fraud Compliance Directorate. În acest stagiu, e posibil să fi chemat la un interview under caution, unde ai ocazia să oferi explicații cu privire la evenimentele care au avut loc. Interviurile under caution sunt înregistrate audio și au loc în conformitate cu legea Police and Criminal Evidence Act 1984. Acest lucru înseamnă că tot ce spui in timpul interviului poate fi folosit împotriva ta în instanță.

Te întrebi dacă trebuie să participi la interviu? Nu, dar dacă nu participi, acest lucru nu face decât să agraveze situația. Dacă refuzi să te prezinți la interviu, Department for Work and Pensions (DWP) în anumite situații are puterea de a dispune la arestarea ta și faptul că nu cooperezi îți poate afecta beneficiile, poate declanșa alte investigații și nu îi va împiedica să ia măsuri cum ar fi să fi pus sub acuzare în Criminal Courts.

Cine va conduce interviul? – De obicei, participă unul sau doi ofițeri din Counter Fraud Team. Acești ofițeri sunt special pregătiți pentru a desfășura interviuri under caution. Dacă investigația s-a desfășurat de către DWP( Department for Work and Pensions) în comun cu consiliul local și chiar HMRC, este posibil să fii intervievat de ofițeri de la ambele instituții.

Cine poate veni cu tine la interviu?
Oricine nu este implicat în investigație te poate însoți la interviu, fie un prieten, un asistent social sau cineva din familie, însă dacă ai cu tine la momentul interviului un copil dependent, interviul nu va mai avea loc. Dacă persoana care te însoțește la interviu nu este un solicitor sau legal advisor, atunci va fi prezentă doar pentru sprijin moral, pentru că nu are dreptul să vorbească, să te sfătuiască sau să pună întrebări în timpul interviului.

Ai dreptul să ai un avocat cu tine. Prezența unui avocat la interviu te va ajuta să eviți să te autoincriminezi. Îți poți alege singur un avocat sau un legal advisor, sau poți apela la Citizens Advice Bureau să te ajute. Dacă engleza nu este limba ta maternă (și ai dificultăți în a înțelege și a răspunde în engleză), primești un translator.

Ce se întâmplă în timpul interviului?
De îndată ce intri în sala de interviu, două casete vor fi desigilate din ambalajul lor în fața ta și vor fi plasate într-un reportofon. Reportofonul va fi apoi pornit și va începe să înregistreze interviul.

Înainte de a pune orice întrebări, ofițerii îți vor explica câteva lucruri, inclusiv:

  • Că interviul este înregistrat pe bandă
  • Că interviul se desfășoară în conformitate cu Police and Criminal Evidence Act 1984 și că o copie a Codurilor de Practică pentru această lege este disponibilă pentru consultare
  • Vei fi avertizat și informat cu privire la drepturile tale (că nu ești arestat, că ești liber să părăsești interviul în orice moment și că poți solicita consiliere juridică în orice moment)
  • De ce ai fost chemat la interviu

Apoi ți se vor pune întrebări legate de claimul tău de beneficii. Ofițerii nu sunt obligați să accepte primul răspuns pe care îl dai. Ei au datoria de a încerca să stabilească adevărul cu privire la ceea ce s-a întâmplat.

La sfârșitul interviului, ți se va cere să semnezi un paper seal, care va fi folosit pentru a sigila una dintre casete. Vei primi un formular care explică cum poți avea acces la o copie a casetei și un formular care arată ce se va întâmpla în continuare.

Dacă în timpul interviului au apărut informații noi, e posibil să urmeze investigații suplimentare și să ți se reexamineze cazul după ce au fost finalizate. Va trebui să te prezinți din nou pentru alt interviu. Dacă te vei afla în situația asta, vei fi informat în scris ce alte acțiuni sunt necesare.

Funcție de natura cazului, de obicei în termen de două luni de la interviu ți se va comunica decizia în scris. Dacă luarea unei decizii va dura mai mult de două luni, te vor informa.

Ce urmează
1)Dacă se consideră că nu există nicio dovadă că a fost comisă o infracțiune (sau, deși există dovezi, nu consideră că este în interesul public să ia măsuri suplimentare), te vor anunța în scris că nu vor lua nicio acțiune oficială împotriva ta(asta nu-i oprește să colecteze orice sume din beneficii care ți-au fost plătite în plus).

2)Dacă se consideră că există suficiente dovezi pentru a te pune sub acuzare, e la latitudinea lor să aleagă una din următoarele opțiuni, funcție de gravitatea cazului:

–Formal caution – ți se va spune în cadrul unui interviu că comportamentul tău a constituit o infracțiune, dar că de data aceasta sunt dispuși să te avertizeze în loc să te pună sub acuzare. Dosarul cu privire la avertisment va fi păstrat, dar nu este o condamnare.

Pentru a primi un avertisment, trebuie să fii de acord să-l primești și să admiți infracțiunea.

–Administrative penalty – ți se va spune în cadrul unui interviu că comportamentul tău a constituit o infracțiune, dar că în loc să te pună sub acuzare au hotărât să îți ofere o penalitate administrativă ca alternativă la punerea sub acuzare. Aceasta va fi o sumă egală cu 30% din valoarea beneficiului care ți-a fost plătit în plus , iar acest procent este stabilit prin lege și nu este negociabil.

Ți se va cere să semnezi o înțelegere – formal agreement și va trebui să plătești înapoi beneficiul plătit în plus și această sumă suplimentară.

Pentru a primi Administrative penalty, trebuie să fii de acord să o primești, dar nu trebuie să recunoști infracțiunea.

Formal caution și Administrative penalty sunt alternative la punerea sub acuzare. Dacă ți se oferă una dintre aceste alternative și o refuzi, își rezervă dreptul de a te chema în instanță.

–Prosecution( Punerea sub acuzare) – dacă au suficiente dovezi și infracțiunea este suficient de gravă, te pot pune sub acuzare în criminal courts. Cazurile de punere sub acuzare sunt judecate în Magistrates Courts, dar cazurile mai grave sunt judecate la Crown Court.

Chiar dacă recunoști că ai comis infracțiunea, tot poți fi pus sub acuzare. Instituțiile care au condus investigațiile decid pentru ce măsuri să opteze. Decizia lor este definitivă și nu este negociabilă. Nu există drept de apel împotriva deciziei.

Material de A.Drogoreanu&V.Dobrescu