Atunci când DWP suspectează că ai comis o fraudă de beneficii și dovezile pe care le-au obținut confirmă acest lucru, cazul tău poate fi trimis la Counter Fraud Compliance Directorate. În acest stagiu, e posibil să fi chemat la un interview under caution, unde ai ocazia să oferi explicații cu privire la evenimentele care au avut loc. Interviurile under caution sunt înregistrate audio și au loc în conformitate cu legea Police and Criminal Evidence Act 1984. Acest lucru înseamnă că tot ce spui in timpul interviului poate fi folosit împotriva ta în instanță.

Te întrebi dacă trebuie să participi la interviu? Nu, dar dacă nu participi, acest lucru nu face decât să agraveze situația. Dacă refuzi să te prezinți la interviu, Department for Work and Pensions (DWP) în anumite situații are puterea de a dispune la arestarea ta și faptul că nu cooperezi îți poate afecta beneficiile, poate declanșa alte investigații și nu îi va împiedica să ia măsuri cum ar fi să fi pus sub acuzare în Criminal Courts.

Cine va conduce interviul? – De obicei, participă unul sau doi ofițeri din Counter Fraud Team. Acești ofițeri sunt special pregătiți pentru a desfășura interviuri under caution. Dacă investigația s-a desfășurat de către DWP( Department for Work and Pensions) în comun cu consiliul local și chiar HMRC, este posibil să fii intervievat de ofițeri de la ambele instituții.

Cine poate veni cu tine la interviu?
Oricine nu este implicat în investigație te poate însoți la interviu, fie un prieten, un asistent social sau cineva din familie, însă dacă ai cu tine la momentul interviului un copil dependent, interviul nu va mai avea loc. Dacă persoana care te însoțește la interviu nu este un solicitor sau legal advisor, atunci va fi prezentă doar pentru sprijin moral, pentru că nu are dreptul să vorbească, să te sfătuiască sau să pună întrebări în timpul interviului.

Ai dreptul să ai un avocat cu tine. Prezența unui avocat la interviu te va ajuta să eviți să te autoincriminezi. Îți poți alege singur un avocat sau un legal advisor, sau poți apela la Citizens Advice Bureau să te ajute. Dacă engleza nu este limba ta maternă (și ai dificultăți în a înțelege și a răspunde în engleză), primești un translator.

Ce se întâmplă în timpul interviului?
De îndată ce intri în sala de interviu, două casete vor fi desigilate din ambalajul lor în fața ta și vor fi plasate într-un reportofon. Reportofonul va fi apoi pornit și va începe să înregistreze interviul.

Înainte de a pune orice întrebări, ofițerii îți vor explica câteva lucruri, inclusiv:

• Că interviul este înregistrat pe bandă
• Că interviul se desfășoară în conformitate cu Police and Criminal Evidence Act 1984 și că o copie a Codurilor de Practică pentru această lege este disponibilă pentru consultare
• Vei fi avertizat și informat cu privire la drepturile tale (că nu ești arestat, că ești liber să părăsești interviul în orice moment și că poți solicita consiliere juridică în orice moment)
• De ce ai fost chemat la interviu

Apoi ți se vor pune întrebări legate de claimul tău de beneficii. Ofițerii nu sunt obligați să accepte primul răspuns pe care îl dai. Ei au datoria de a încerca să stabilească adevărul cu privire la ceea ce s-a întâmplat.

La sfârșitul interviului, ți se va cere să semnezi un paper seal, care va fi folosit pentru a sigila una dintre casete. Vei primi un formular care explică cum poți avea acces la o copie a casetei și un formular care arată ce se va întâmpla în continuare.

Dacă în timpul interviului au apărut informații noi, e posibil să urmeze investigații suplimentare și să ți se reexamineze cazul după ce au fost finalizate. Va trebui să te prezinți din nou pentru alt interviu. Dacă te vei afla în situația asta, vei fi informat în scris ce alte acțiuni sunt necesare.

Funcție de natura cazului, de obicei în termen de două luni de la interviu ți se va comunica decizia în scris. Dacă luarea unei decizii va dura mai mult de două luni, te vor informa.

Ce urmează
1)Dacă se consideră că nu există nicio dovadă că a fost comisă o infracțiune (sau, deși există dovezi, nu consideră că este în interesul public să ia măsuri suplimentare), te vor anunța în scris că nu vor lua nicio acțiune oficială împotriva ta(asta nu-i oprește să colecteze orice sume din beneficii care ți-au fost plătite în plus).

2)Dacă se consideră că există suficiente dovezi pentru a te pune sub acuzare, e la latitudinea lor să aleagă una din următoarele opțiuni, funcție de gravitatea cazului:

–Formal caution – ți se va spune în cadrul unui interviu că comportamentul tău a constituit o infracțiune, dar că de data aceasta sunt dispuși să te avertizeze în loc să te pună sub acuzare. Dosarul cu privire la avertisment va fi păstrat, dar nu este o condamnare.

Pentru a primi un avertisment, trebuie să fii de acord să-l primești și să admiți infracțiunea.

–Administrative penalty – ți se va spune în cadrul unui interviu că comportamentul tău a constituit o infracțiune, dar că în loc să te pună sub acuzare au hotărât să îți ofere o penalitate administrativă ca alternativă la punerea sub acuzare. Aceasta va fi o sumă egală cu 30% din valoarea beneficiului care ți-a fost plătit în plus , iar acest procent este stabilit prin lege și nu este negociabil.

Ți se va cere să semnezi o înțelegere – formal agreement și va trebui să plătești înapoi beneficiul plătit în plus și această sumă suplimentară.

Pentru a primi Administrative penalty, trebuie să fii de acord să o primești, dar nu trebuie să recunoști infracțiunea.

Formal caution și Administrative penalty sunt alternative la punerea sub acuzare. Dacă ți se oferă una dintre aceste alternative și o refuzi, își rezervă dreptul de a te chema în instanță.

–Prosecution( Punerea sub acuzare) – dacă au suficiente dovezi și infracțiunea este suficient de gravă, te pot pune sub acuzare în criminal courts. Cazurile de punere sub acuzare sunt judecate în Magistrates Courts, dar cazurile mai grave sunt judecate la Crown Court.

Chiar dacă recunoști că ai comis infracțiunea, tot poți fi pus sub acuzare. Instituțiile care au condus investigațiile decid pentru ce măsuri să opteze. Decizia lor este definitivă și nu este negociabilă. Nu există drept de apel împotriva deciziei.

Material de A.Drogoreanu&V.Dobrescu